Al termine del procedimento di rito abbreviato, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale reggiano Andrea Rat, ha inflitto 24 condanne e deciso 10 assoluzioni nei confronti dei 34 imputati coinvolti nell’inchiesta “Billions”. Altri 97 mandati a processo e 13, invece, i proscioglimenti.
L’operazione, scattata il 23 settembre 2020, porto all’esecuzione di 51 misure cautelari da parte dei poliziotti della Squadra mobile e della Guardia di finanza. Il modus operandi dell’organizzazione avrebbe consentito alla “Full Trade” di intrattenere i contatti con i capi delle società destinatarie delle false fatture per operazioni totalmente inesistenti. Infatti, dalle indagini sarebbe emersa l’esistenza di società cartiera, i cui legali rappresentanti avrebbero avuto l’unico scopo di emettere un numero indeterminato di fatture per operazioni fittizie. Dopodiché, le aziende avrebbero proceduto all’individuazione di ditte compiacenti utilizzatrici delle false fatture, con i titolari che effettuavano bonifici dello stesso importo delle fatture ricevute su un conto corrente postale appositamente acceso. Tali somme poi, con numerosi prelievi giornalieri, venivano riconsegnate ai medesimi fruitori delle fatture emesse o alle società cartiera che “appaltavano” l’operazione di sostituzione del denaro ricevuto, nei confronti dei componenti dell’ipotizzato gruppo.
TUTTI I NOMI DELLA SENTENZA DEL GUP
Antonio Colacino, 10 mesi (pena sospesa)
Domenico Grande, 2 anni (pena sospesa)
Vincenzo Mesoraca, 1 anno (pena sospesa)
Giuseppe Aloi, 1 anno
Antonio Astio, 3 anni, 1 mese e 10 giorni
Salvatore Masciari (pena sospesa), 1 anno
Walter Milone, 2 anni, 2 mesi e 20 giorni
Raffaele Mirabelli, 4 anni
Fabio Torriero, 1 anno, 7 mesi e 10 giorni (pena sospesa)
Francesco Ventura, 8 mesi (pena sospesa)
Khadres Abdel Sadk Ibrahim Ibrahim Allam, assolto
Gennaro Staiano, 10 mesi e 20 giorni (pena sospesa)
Andrea Silvestri, 1 anno, 2 mesi e 20 giorni (pena sospesa)
Paolo Andrea Generale, 4 anni, 2 mesi e 20 giorni
Marina Allegri, 8 mesi di reclusione (pena sospesa)
Luigi Brugnano, 7 anni
Francesco Fruci, 1 anno e 6 mesi (pena sospesa)
Salvatore Fruci, 3 anni e 6 mesi
Pietro Muto, assolto
Rosario Muto, assolto
Vincenzo Taravella, assolto
Salvatore Riillo, 1 anno e 4 mesi
Salvatore Olivo, 9 mesi e 10 giorni (pena sospesa)
Rino Ferrari, assolto
Vasile Chireata, assolto
Nicola Lombardo, 5 anni e 20 giorni
Francesco Veroni, assolto
Barbara Federzoni, assolta
Gabriele Onfiani, 1 anno (pena sospesa)
Veronica Bellucci, 9 mesi e 10 giorni (pena sospesa)
Giuseppe Gareri, 7 anni, 1 mese e 10 giorni
Giuliano Tincani, assolto
Alexandru Ilie Bogdan, assolto
Francesco Basta, 3 anni, 5 mesi e 10 giorni
Domenico Grande, 2 anni (pena sospesa)
