L’indagine, condotta dai carabinieri della Stazione di Ariccia, dall’aprile all’ottobre 2021, è stata avviata dopo una querela per truffa presentata dal titolare di una società nel settore della vendita di materiale medico chirurgico. Nello specifico: 6 società, facenti capo all’indagato, hanno stipulato, nei confronti di altre 13 società, contratti per la vendita di mascherine chirurgiche, nel periodo di massima emergenza pandemica da covid-19, senza mai fornire realmente la merce, pagate in anticipo. La truffa ammonterebbe ad un totale di circa 1 milione di euro.

E’ emerso inoltre “un giro di riciclaggio e autoriciclaggio, articolato su una serie di movimentazioni bancarie consistenti in finanziamenti non onerosi e finanziamenti infruttiferi, operato da sei distinte società riconducibili all’unico indagato – fanno sapere i carabinieri – nei cui confronti è stata emessa la misura cautelare reale del sequestro preventivo dei beni mobili e immobili, titoli, azioni e quote societarie, somme di denaro contante, per equivalente, fino al raggiungimento della somma che costituisce il prodotto o il profitto del reato indebitamente percepito a danni di 13 società”.

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La classificazione in etichetta individuava le mascherine come di tipo II “R” mentre la dichiarazione di conformità rilasciata risultava essere relativa a mascherine chirurgiche di tipo I.

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