Le attività di controllo eseguite dai militari TPC, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, sono state predisposte al fine di perseguire quei reati in tema di ambiente e paesaggio che deturpano le bellezze naturali sul territorio. La struttura sequestrata, edificata in cemento armato e disposta su tre piani fuori terra ed ancora allo stato rustico, presenta una superfice complessiva di 600 mq con un volume di circa 1000 mc e sarebbe stata destinata a struttura ricettiva Bed & Breakfast.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e i tre indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di sentenza di condanna definitiva.

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A seguito degli accertamenti patrimoniali, svolti dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura reggina, sono stati confiscati due immobili, ubicati rispettivamente nei Comuni di Reggio Calabria e Gioia Tauro, il cui valore complessivo ammonta a circa 600 mila euro.

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I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta di questa Procura della Repubblica, Sezione III, Criminalità Economica, finalizzato alla confisca – diretta e per equivalente – di beni mobili, immobili e attività finanziarie per un ammontare complessivo di 2.384.975,64 euro. Le indagini svolte hanno permesso di accertare il riciclaggio dei proventi derivanti dalla distrazione del patrimonio di una società operante nel settore della produzione di energie rinnovabili che, sebbene in liquidazione e in palese stato di decozione, ha continuato ad operare sul mercato tra il 2016 e il 2022 attraverso operazioni volte, in gran parte, allo svuotamento delle casse sociali.

In particolare, il liquidatore della società ha assunto, tra gli altri, la moglie e la figlia, elargendo loro, rispettivamente, stipendi mensili di 12.300,00 e 5.700,00 euro e bonus di ingresso di 50.000,00 e 30.000,00 euro; ha stipulato contratti di manutenzione con una società di cui era socio insieme alla moglie, sostenendo oneri non giustificati posto che i lavori sono stati poi affidati a terzi; ha sostenuto il pagamento di interventi di ripristino per furti asseritamente subiti, ma mai effettivamente denunciati; ha disposto bonifici a favore del proprio nucleo familiare per oltre 2 milioni di euro utilizzando causali fittizie. Le condotte distrattive sopradescritte avevano già dato luogo, nel mese di ottobre 2023, all’emissione di un primo decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 4.2 milioni di euro, pari al profitto del reato di bancarotta fraudolenta.

Dallo sviluppo delle indagini finanziarie è emerso che, contestualmente o nei giorni immediatamente successivi alla ricezione delle somme distratte, gli indagati ne hanno dissimulato la provenienza delittuosa mediante bonifici verso società collegate, investimenti in beni di consumo voluttuari nonché l’acquisto, la ristrutturazione e l’arredo di unità immobiliari. Su queste basi, sono stati ora sottoposti a sequestro, quale profitto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, quattro immobili di pregio siti a Napoli, Massa Lubrense e Crotone e le quote di 10 società beneficiarie delle distrazioni accertate. Il provvedimento emesso ed eseguito è una misura cautelare reale disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione e i cui destinatari sono persone sottoposte a indagini e, quindi, presunti innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva

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L’odierna operazione segue a quella del maggio 2024, allorquando veniva notificato ed eseguito un primo sequestro preventivo di beni con contestuale notifica di un Avviso di Garanzia, emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone, nei confronti di 3 (tre) co-indagati, a vario titolo, per “peculato”, “falsità ideologica e materiale, commesse dal Pubblico Ufficiale in degli atti pubblici” e per “impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (auto – riciclaggio)”, commessi, in concorso, ai danni del citato Ente, dal quale, in maniera fraudolenta, 2 (due) dei presumibili correi, dal 2013 al 2023, nelle qualità di Responsabile del Settore “Finanziario – Contabile – Tributi”, fino al 15 novembre 2023, e di impiegata con la mansioni sia di “Collaboratore del Settore Finanziario” che di “Economo Comunale”, fino al 1° novembre 2020 (data del suo pensionamento) e, successivamente, come “collaboratore a titolo gratuito” presso il sunnominato Ente, insieme a una terza persona, avrebbero sottratto delle somme, complessivamente ammontanti a 2.830.404,05 euro, accreditate tramite il Servizio di Tesoreria Comunale con 320 (trecentoventi) mandati di pagamento, diretti ai loro conti personali o delle aziende, ai medesimi riconducibili, dai quali, successivamente, sono stati disposti dei bonifici nei confronti dei rispettivi familiari, tentando di eludere preventivamente ogni possibile controllo.

In quella circostanza, erano stati, altresì, sequestrati:

• del materiale documentale, rimesso all’Autorità Giudiziaria, mandante del provvedimento;
• del denaro contante [ammontante a circa 18.000,00 (diciottomila/00) Euro e a 1.300,00 (milletrecento/00) Dollari Americani], dei gioielli e dei preziosi [tra i quali alcuni orologi di grande pregio delle marche Rolex e Baume & Mercier, nonché dei gioielli della nota marca Bulgari, aventi un valore stimato in non meno di 150.000,00 (centocinquantamila/00) Euro], depositati in un apposito Istituto di Credito, all’uopo individuato per la loro custodia;
• dei conti correnti, delle società, dei beni immobili [4 appartamenti e 2 ampi terreni agricoli, aventi un valore stimato in circa 800.000,00 (ottocentomila/00) Euro] e degli auto – motoveicoli (due autovetture Toyota Rav 4 del 2020 e BMW serie 3 cabrio coupé del 2022, nonché un motociclo Ducati Monster del 2020), messi nella disponibilità dell’Amministratore Giudiziario, nominato dalla Procura della Repubblica di Crotone per gli adempimenti di sua competenza.

In particolare, i successivi accertamenti, svolti dagli operanti presso i Comuni di Savelli, di Pallagorio e di Cirò Marina, hanno permesso di acclarare delle ulteriori condotte delittuose, analoghe a quelle, già perpetrate dai 3 (tre) coinvolti nell’originaria vicenda, che hanno consentito di accertare la distrazione fraudolenta, con le medesime modalità truffaldine, già riscontrate in precedenza, di circa 305.000,00 euro. Le investigazioni sono state condotte dal personale del citato Nucleo Investigativo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, alla quale, dopo un meticoloso lavoro di ricostruzione documentale dei flussi finanziari degli indagati e delle società, agli stessi riconducibili, è stato presentato un quadro indiziario, che ha fatto emergere le loro responsabilità nell’esecuzione complessiva di ulteriori 105 (centocinque) mandati di pagamento falsi, in aggiunta ai 320 (trecentoventi), già contestati.

Ha attirato l’attenzione degli operanti e destato delle perplessità, permettendo di risalire alla totalità delle suddette somme, distratte, la modalità, adottata dai prefati dipendenti del “Settore Finanziario” del Comune di Savelli, originariamente, e di quelli degli altri già menzionati Enti Pubblici, i quali hanno mascherato gli illeciti versamenti, facendo figurare i mandati di pagamento, presenti nella Contabilità, in favore di persone fisiche o giuridiche, aventi diritto, mentre, nella Tesoreria, indirizzandoli, di fatto, a dei soggetti diversi da quelli realmente titolari del beneficio, così rendendo estremamente difficoltoso riscontrare tali condotte con degli accertamenti sommari e non specificamente eseguiti su ogni singolo documento, mediante la comparazione tra quelli, registrati “in Contabilità”, e i corrispondenti “in Tesoreria”.

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I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di dimora emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta richiesta della Procura, nei confronti di un soggetto di Torre del Greco gravemente indiziato del reato di usura. All’esito di mirate indagini condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Torre del Greco, seguito di una denuncia, è emerso che l’indagato avrebbe praticato l’attività usuraria in modo seriale e professionale, prestando somme di denaro di elevato importo a soggetti in estrema difficoltà finanziaria, pretendendone la restituzione a tassi di interesse esorbitanti. In particolare, tra il 2010 e il 2020, sarebbero state prestate a sei vittime, di cui tre imprenditori, somme di denaro per oltre 1,7 milioni di euro, a tassi di interesse oscillanti tra il 22% e l’80% annuo.

Al fine di ottenere la restituzione delle somme di denaro prestate e degli interessi pretesi, l’indagato avrebbe minacciato di intraprendere azioni civili nei confronti delle vittime, ovvero proposto alle stesse di simulare un proprio rapporto di lavoro alle dipendenze delle società riconducibili agli usurati, per mascherare le restituzioni come normali stipendi mensili. Un’altra vittima sarebbe stata indotta a spogliarsi di una rilevante quota del capitale sociale della propria azienda per intestarla all’indagato, dopo averne sottostimato notevolmente il valore.

In esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza da questo Ufficio è stato sequestrato un immobile ubicato nel comune di Corigliano-Rossano (CS), riconducibile all’attuale indagato, che sarebbe stato acquistato dallo stesso con i proventi dell’attività illecita. In fase di esecuzione del provvedimento cautelare, sono stati altresì sequestrati oltre 70.000,00 euro in contanti, rinvenuti occultati sopra un armadio presso l’abitazione dell’indagato, in quanto ritenuti profitto del reato di usura per cui si procede.

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Sul posto si sono recati tempestivamente i militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, che si sono trovati davanti due soggetti che avevano sfondato delle pareti e divelto dei cavi per recuperare rame. Vedendo i carabinieri gli uomini hanno tentato una precipitosa fuga, che è terminata per entrambi in pochi minuti.

I due italiani, di 57 e 56 anni, entrambi residenti a Isola Capo Rizzuto, sono stati arrestati dai militari per tentato furto aggravato, che hanno trovato sul posto, nella loro disponibilità, gli attrezzi usati per recuperare il materiale che stavano tentando di rubare.

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L’operazione, coordinata dalla prefettura di Torino, è il risultato di una sinergica collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte per il ripristino della legalità.

L’immobile liberato potrà ora essere restituito alla collettività e utilizzato per finalità sociali. Con questo intervento salgono a quattro, nel corso di quest’anno, i beni confiscati liberati e riportati nella disponibilità dello Stato.

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In tale contesto si colloca l’esito dell’attività svolta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Crotone che avendo riscontrato l’omessa comunicazione, da parte dell’uomo controllato, dell’acquisto nell’anno 2018, di un appartamento nel Comune di Crotone del valore di 95.000 euro, ha proceduto a segnalare la sua posizione alla locale Procura della Repubblica.

Il 21 giugno il Gip presso il Tribunale di Crotone, su richiesta della citata Autorità Giudiziaria, ha emesso, relativamente al suddetto appartamento, decreto di sequestro preventivo che è stato eseguito il 24 giugno. Le indagini eseguite dal Nucleo PEF e l’attenzione della Procura della Repubblica confermano, ancora una volta, l’importanza delle attività a contrasto di tutte le forme di criminalità economico-finanziaria, che mirano a reprimere anche quei comportamenti che sembrano apparire poco lesivi del contesto economico, ma che spesso sono sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-sociale del territorio.

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