L’operazione, scattata il 23 settembre 2020, porto all’esecuzione di 51 misure cautelari da parte dei poliziotti della Squadra mobile e della Guardia di finanza. Il modus operandi dell’organizzazione avrebbe consentito alla “Full Trade” di intrattenere i contatti con i capi delle società destinatarie delle false fatture per operazioni totalmente inesistenti. Infatti, dalle indagini sarebbe emersa l’esistenza di società cartiera, i cui legali rappresentanti avrebbero avuto l’unico scopo di emettere un numero indeterminato di fatture per operazioni fittizie. Dopodiché, le aziende avrebbero proceduto all’individuazione di ditte compiacenti utilizzatrici delle false fatture, con i titolari che effettuavano bonifici dello stesso importo delle fatture ricevute su un conto corrente postale appositamente acceso. Tali somme poi, con numerosi prelievi giornalieri, venivano riconsegnate ai medesimi fruitori delle fatture emesse o alle società cartiera che “appaltavano” l’operazione di sostituzione del denaro ricevuto, nei confronti dei componenti dell’ipotizzato gruppo.

TUTTI I NOMI DELLA SENTENZA DEL GUP

Antonio Colacino, 10 mesi (pena sospesa)
Domenico Grande, 2 anni (pena sospesa)
Vincenzo Mesoraca, 1 anno (pena sospesa)
Giuseppe Aloi, 1 anno
Antonio Astio, 3 anni, 1 mese e 10 giorni
Salvatore Masciari (pena sospesa), 1 anno
Walter Milone, 2 anni, 2 mesi e 20 giorni
Raffaele Mirabelli, 4 anni
Fabio Torriero, 1 anno, 7 mesi e 10 giorni (pena sospesa)
Francesco Ventura, 8 mesi (pena sospesa)
Khadres Abdel Sadk Ibrahim Ibrahim Allam, assolto
Gennaro Staiano, 10 mesi e 20 giorni (pena sospesa)
Andrea Silvestri, 1 anno, 2 mesi e 20 giorni (pena sospesa)
Paolo Andrea Generale, 4 anni, 2 mesi e 20 giorni
Marina Allegri, 8 mesi di reclusione (pena sospesa)
Luigi Brugnano, 7 anni
Francesco Fruci, 1 anno e 6 mesi (pena sospesa)
Salvatore Fruci, 3 anni e 6 mesi
Pietro Muto, assolto
Rosario Muto, assolto
Vincenzo Taravella, assolto
Salvatore Riillo, 1 anno e 4 mesi
Salvatore Olivo, 9 mesi e 10 giorni (pena sospesa)
Rino Ferrari, assolto
Vasile Chireata, assolto
Nicola Lombardo, 5 anni e 20 giorni
Francesco Veroni, assolto
Barbara Federzoni, assolta
Gabriele Onfiani, 1 anno (pena sospesa)
Veronica Bellucci, 9 mesi e 10 giorni (pena sospesa)
Giuseppe Gareri, 7 anni, 1 mese e 10 giorni
Giuliano Tincani, assolto
Alexandru Ilie Bogdan, assolto
Francesco Basta, 3 anni, 5 mesi e 10 giorni
Domenico Grande, 2 anni (pena sospesa)

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L’esecuzione dell’ordinanza dispone misure cautelari personali e reali emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura bresciana, nei confronti di oltre 30 persone.

Sono ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere, con l’aggravante di aver agevolato le attività della cosca ‘ndranghetistica del crotonese, in relazione a condotte di usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, nonché reati tributari e fallimentari.

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L’azione repressiva è culminata con un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore complessivo di 4.020.225,75 euro, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, che avrebbero permesso di constatare una duplicazione di pagamenti, per oltre 4 milioni di euro, corrisposti dall’Azienda Sanitaria Provinciale reggina a favore di uno studio radiologico privato, operante nel settore dell’erogazione di prestazioni diagnostiche ai pazienti in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Le indagini si sono concentrate sul dettagliato esame di un accordo transattivo, concluso nel 2015 tra l’ente pubblico ed il privato fornitore, con il quale è stato disposto il pagamento, in favore di quest’ultimo, della somma di 7.974.219,16 euro (tra capitale, interessi di mora e spese legali) a saldo di crediti pregressi, presuntivamente vantati come non ancora riscossi.

I militari hanno analizzato nel dettaglio ciascuna delle quasi cento fatture in questione, relative ad oltre dieci anni di prestazioni sanitarie, appurando che una notevole parte di esse, dichiarate non pagate dallo studio radiologico in questione e poste a fondamento di diversi decreti ingiuntivi divenuti esecutivi a seguito della mancata opposizione dell’ASP Reggina, erano state già liquidate per un ammontare complessivo di oltre 4 milioni di euro, compresi gli interessi. Dopo gli interrogatori eseguiti nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, la Procura ha richiesto il rinvio a giudizio di 19 indagati.

I reati contestati sono quelli di falso ideologico e truffa aggravata nei confronti del rappresentante legale e di altri personaggi riconducibili allo studio radiologico, dei funzionari dell’ASP e di altri 13 soggetti, ritenuti a vario titolo responsabili. Tra le contestazioni a carico del rappresentante legale e del socio di fatto dello Studio radiologico, figura anche quella per l’ipotesi di reato di autoriciclaggio, per aver trasferito complessivamente 1.393.094,12, euro, provento del delitto di truffa, al fine di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.

Contestato, inoltre, il reato di riciclaggio ai quattro soci dello studio radiologico, per aver percepito i dividendi frutto dei proventi della truffa. La truffa ai danni del servizio sanitario ed il riciclaggio di denaro sono solo uno degli aspetti posti sotto la lente investigativa della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle reggine hanno posto l’attenzione anche sugli aspetti economico-finanziari, riconducendo a tassazione i proventi illeciti percepiti dal legale rappresentante pro tempore dello studio radiologico. L’attività eseguita ha permesso di constatare una base imponibile sottratta a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Irap, pari a 2.300.746,82 euro, ed un’Irap dovuta pari a 110.896 euro. Il cerchio investigativo si è concluso con un’ulteriore attività effettuata a favore della Procura Regionale della Corte dei Conti, alla quale, dopo il nulla osta della procura ordinaria, è stato comunicato l’ingente danno erariale scaturito dalle condotte illecite perpetrate dai funzionari dell’ente sanitario, pari ad 4.020.225,75 euro.

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