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Bonifici a dipendenti e familiari: Sequestro beni per oltre 200mila euro a quattro persone

Maurizio De Fazio — Tue, 12 Nov 2024 16:51:20 +0000

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno (VV) hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo di beni per oltre 200mila nei confronti di 4 soggetti ritenuti responsabili, in quanto beneficiari, dell’ammanco di fondi nelle casse del Comune di Vazzano.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia sporta dal primo cittadino, Vincenzo Massa, hanno visto coinvolti i militari della Stazione di Vazzano i quali, sotto la direzione del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo e del PM titolare delle indagini, hanno eseguito il sequestro di apparecchiature informatiche e di documentazione contabile.

Gli esiti investigativi hanno permesso di verificare che dal gennaio 2023 al settembre 2024 sono stati disposti bonifici dalle casse dell’Ente a dipendenti e familiari. Gli indagati, per i quali vige ancora il principio di non colpevolezza, sono accusati di peculato in concorso.

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Flussi finanziari società, Roberto Occhiuto replica a “Domani”: segnalazione di routine, operazioni trasparenti

Maurizio De Fazio — Thu, 23 Sep 2021 13:03:16 +0000

«Mai avrei immaginato che si potessero sfruttare le mie aziende, il mio impegno a creare ricchezza e lavoro, che oltretutto è precedente al mio ingresso in politica, per alimentare la polemica elettorale. Ma tant’è: la mancanza di argomenti porta a tentare il tutto per tutto». Così Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Calabria, in risposta all’articolo di Domani che svela i bonifici sospetti al futuro governatore finiti nel mirino dell’antiriciclaggio di Bankitalia.

Sentito da Adnkronos, Occhiuto ha assicurato che le «due operazioni bancarie di cui si parla nell’articolo difficilmente potrebbero essere più trasparenti». Secondo il capogruppo di Forza Italia alla Camera, si tratta «dell’incasso per la vendita di una società, avvenuto con un assegno richiamato nell’atto notarile, e del pagamento di una prestazione professionale regolarmente fatturata».

Occhiuto ha respinto le accuse sulle sue società e alcuni pagamenti, precisando che sono «del tutto regolari» anche i prestiti Covid incassati dalle aziende di cui è titolare: «L’accenno è inutilmente malizioso e i numeri citati errati, mentre davanti alle difficoltà di realtà produttive si dovrebbe avere ben altro atteggiamento».

L’INCHIESTA DI DOMANI
“L’articolo di Domani, a firma di Giovanni Tizian, riferisce delle quote possedute da Occhiuto in quattro società e della nomina del socio del candidato in un’azienda partecipata dal comune di Cosenza.
Su una di queste imprese controllate dal candidato presidente si sono accesi i riflettori dell’antiriciclaggio di Banca d’Italia. Da quanto risulta a Domani, i detective che seguono i flussi finanziari sospetti si sono concentrati su alcuni versamenti incassati da Occhiuto, da un suo socio e da una delle azienda di cui entrambi sono azionisti.
Un assegno e un bonifico per un totale di 21mila euro incassati da Occhiuto nello stesso mese in cui la società “Fondazione patrimonio artistico retail” beneficiava della garanzia del Mediocredito centrale per ottenere prestiti dalle banche per oltre 350mila euro sfruttando il decreto liquidità Covid.

Il suo socio d’affari e manager, Paolo Posteraro, è stato piazzato in due partecipate del comune di Cosenza amministrato da Mario, il fratello del candidato. Tra il 17 e il 24 novembre 2020 sul conto del candidato alla regione sono approdati 21mila euro.
Un primo accredito deriva dall’incasso di un assegno di Posteraro, 11mila arrivano con un bonifico dalla “Fondazione patrimonio artistico retail”. La movimentazione è, secondo l’autorità antiriciclaggio, sospetta: anche perché Posteraro ha un ruolo di amministratore di aziende pubbliche del comune amministrato dal fratello di Occhiuto”.

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Faro Bankitalia su bonifici “sospetti” ad Allegri: ecco le precisazioni di ‘Oia Services Ltd’

Maurizio De Fazio — Mon, 07 Jun 2021 13:01:53 +0000

In relazione alla notizia, pubblicata domenica 6 giugno su calabrianews, relativamente alla circostanza che la Banca d’Italia starebbe attenzionando alcune «operazioni sospette» che hanno messo in «allarme l’antiriclaggio» e che coinvolgerebbero l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, oltre ad alcune società maltesi e slovene che gestiscono centri scommesse e giochi online (una delle quali in odore di ‘ndrangheta), riceviamo la seguente precisazione che pubblichiamo integralmente.

“Oia Services Ltd è titolare di regolare concessione per il gioco a distanza rilasciata dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sin dal marzo 2016. Il Sig. Massimiliano Allegri si è registrato sul sito della suddetta società nel marzo 2020 aprendo un conto di gioco, peraltro inibito alle scommesse sportive, nel rispetto della normativa vigente. Il rapporto tra Oia Services Ltd ed il Sig. Allegri ha avuto inizio, quindi, successivamente al procedimento intrapreso dalla Procura di Reggio Calabria, rispetto al quale Oia Services Ltd risulta estranea. Come correttamente evidenziato anche nell’articolo, la società opera in modo assolutamente aderente alla normativa del settore e qualunque congettura e/o suggestione giornalistica che intenda porre in relazione segnalazioni di operazioni sospette con l’operatività della società è totalmente priva di fondamento, nonché potenzialmente capace di ledere il prestigio della suddetta società”.