Personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, che ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo superiore ai 12 milioni di euro. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, riguarda un operatore economico attivo nel settore della gestione di apparecchi di gioco telematici da intrattenimento con vincite in denaro. L’uomo, legale rappresentante di una società con sede in provincia di Cosenza, è indagato per il reato di peculato in relazione alle somme dovute all’erario a titolo di Prelievo Unico Erariale (PREU).
Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, coordinate dalla Procura e condotte dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il supporto dei militari dell’Arma, l’indagato avrebbe omesso di versare all’erario le somme dovute relative al PREU, trattenendo indebitamente gli importi riscossi per le giocate effettuate nei numerosi esercizi commerciali in cui erano installati gli apparecchi della società.

Gli accertamenti hanno permesso di ipotizzare un sofisticato sistema di alterazione dei dati di gioco, basato sulla duplicazione o manomissione delle schede di memoria degli apparecchi. Attraverso una “scheda clonata”, parte delle somme giocate non venivano registrate nella rete telematica nazionale, consentendo di ridurre artificiosamente gli importi soggetti a tassazione. In questo modo, durante le operazioni di “scassettamento” – il prelievo del denaro dagli apparecchi – il gestore tratteneva anche le somme che avrebbero dovuto essere versate allo Stato.
Nel corso delle verifiche, eseguite in diversi comuni della provincia di Cosenza, sono stati sequestrati 145 apparecchi di gioco per i quali è stata ipotizzata la presenza di schede doppie o manomesse, nonché 81 mila euro in contanti rinvenuti all’interno delle macchine.

Le operazioni sono state condotte con il supporto tecnico della So.Ge.I., società che collabora con i Monopoli per l’analisi dei flussi di gioco e la prevenzione delle frodi informatiche.
Sulla base dei dati raccolti, gli investigatori hanno stimato un imponibile evaso di oltre 50 milioni di euro, di cui circa 27 milioni determinati in via forfettaria, e un PREU non versato pari a oltre 12 milioni di euro, di cui 6,5 milioni stimati forfettariamente.
Il sequestro preventivo disposto dal GIP riguarda le disponibilità finanziarie e patrimoniali della società e del suo legale rappresentante, comprese somme di denaro, beni mobili e immobili, fino alla concorrenza dell’importo contestato.

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L’operazione di controllo è stata condotta in modalità sincrona su più di 300 macchine AWP (Amusement with prize) dislocate in oltre 60 esercizi ubicati nella provincia di Cosenza

L’intervento ha interessato numerosi comuni della provincia di Cosenza ove sono stati impegnati uomini della Direzione giochi e personale specializzato dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli nonché da un nucleo di esperti della So.Ge.I per l’analisi dei flussi di gioco e contrasto alle irregolarità degli apparecchi, con il supporto logistico e operativo di oltre 40 pattuglie dell’arma dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza.

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A conclusione dell’attività svolta, il gestore dell’esercizio è stato deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di gioco d’azzardo e frode informatica. I congegni in questione venivano sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

Il procedimento penale è in fase di indagini preliminari. Nel contesto operativo sopra descritto al suddetto trasgressore, venivano contestate, altresì, diverse violazioni amministrative.

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Durante le operazioni, è stato appurato che il titolare dell’esercizio commerciale aveva installato, al suo interno, tutta una serie di accorgimenti al fine di eludere gli immediati controlli da parte degli organi preposti. Inoltre, le slot-machine presenti all’interno della sala giochi sono risultate contraffatte e, quindi, non conformi ai parametri imposti dalla normativa di settore.

Il titolare dell’attività, successivamente chiusa, è stato pertanto denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, le apparecchiature irregolari sono state sequestrate e, a suo carico, sono state contestate sanzioni amministrative per più di un milione di euro

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Gli operatori hanno condotto degli accertamenti in un circolo privato dove erano collocate tre slot machine, accese e funzionanti, sprovviste dei previsti titoli autorizzativi e del necessario collegamento alla rete telematica A.A.M.S. È stata appurata, altresì, la presenza di 4 computer che, attraverso la connessione internet, consentivano ai clienti di effettuare giochi a distanza.

Al termine dell’attività, i poliziotti hanno proceduto al sequestro penale dei dispositivi irregolari e delle somme di denaro rinvenute all’interno degli apparecchi, per un importo complessivo di circa 2 mila euro. Il titolare dell’attività commerciale, oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente per 90 mila euro, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per frode informatica e per aver esercitato abusivamente l’organizzazione di scommesse.

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Infatti, all’interno del locale vi era una vera e propria sala giochi abusiva, con quattro slot machine perfettamente funzionanti e maldestramente occultate. L’accesso “segreto” era nascosto da un quadro affisso alla parete che dava su una porta resa difficilmente visibile a causa della tinteggiatura identica al resto del muro. A seguito degli accertamenti è stata appurata l’assenza dell’iscrizione all’elenco dei soggetti possessori di apparecchi da intrattenimento, la mancata apposizione della tabella dei giochi proibiti e il mancato pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Il titolare è stato, inoltre, deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per frode informatica, in quanto gli apparecchi, privi di titoli autorizzatori, erano stati verosimilmente fabbricati e programmati per fini di lucro, con relativa scheda di gioco contraffatta al fine di impedire la comunicazione online delle giocate effettuate e la corretta tassazione delle somme di denaro giocate.

Queste irregolarità si aggiungono a quelle già riscontrate nel precedente accertamento, tra le quali vi è anche una maxi-sanzione tributaria per evasione d’imposta. Sommando tutte le sanzioni applicate in questa occasione e in quella precedente, si supera la cifra di un milione e mezzo di euro. Questa tipologia di controlli, effettuati sinergicamente dall’Arma dei Carabinieri e da ADM, permettono il contrasto alla diffusa inosservanza della stringente normativa su apparecchi di intrattenimento e scommesse, nonché la promozione del gioco sicuro e responsabile. È opportuno specificare che il procedimento penale in parola è ancora nella fase delle indagini preliminari e l’imputato non è da ritenere colpevole fino ad eventuale condanna definitiva.

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