In particolare, le predette società emettitrici delle false fatture sono risultate essere delle cc.dd. società “cartiere” del tutto prive di una struttura organizzativa ed aziendale. Tale circostanza è stata desunta da numerosi elementi tra i quali la mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, l’assenza di lavoratori dipendenti e la significativa sproporzione tra l’ammontare delle fatture emesse e gli acquisti nel tempo effettuati, in alcuni casi addirittura assenti. Dall’analisi della documentazione bancaria riferibile alle imprese emettitrici è inoltre emerso che, in corrispondenza dei bonifici disposti dai vari clienti a titolo di pagamento delle false fatture, venivano effettuate, da parte di soggetti riconducibili alle società “cartiere”, numerose operazioni di prelievo di denaro in contante, indicative di un meccanismo di retrocessione della gran parte degli incassi relativi alle fatture per operazioni inesistenti.

Per tali ragioni, gli 11 titolari delle società emettitrici delle false fatture ed i 7 rappresentanti legali delle imprese utilizzatrici, sono stati denunciati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni. L’operazione si inquadra nella più ampia azione svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione fiscale, chi utilizza fatture false e mette in piedi sistemi articolati e complessi di frode fiscale è un criminale fiscale che arreca danni all’intera collettività, tanto più gravi nei momenti di emergenza e di crisi economica.

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