I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del locale Tribunale, su richiesta di questo Ufficio di Procura, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni e disponibilità liquide per un valore complessivo di oltre 1.100.000 euro. Gli indagati, in totale 14 soggetti, di cui 8 persone fisiche e 6 società operanti nel settore dell’edilizia, sulla base degli elementi probatori allo stato raccolti, sono indiziati a vario titolo dei reati di emissione e utilizzo di fatture false.

Le attività delle Fiamme Gialle hanno interessato i territori di Parma, Reggio Emilia, Cremona e Crotone, dove alcune delle società coinvolte avevano la propria sede e hanno consentito di sottoporre a sequestro conti correnti, unità immobiliari e automezzi.
Le indagini, condotte dai militari della Tenenza di Fidenza, hanno consentito di ipotizzare l’esistenza di tre società “cartiere”, prive di strutture operative, di dipendenti e di una reale attività commerciale, costituite al solo scopo di emettere fatture fittizie, il cui giro complessivo, in base alle evidenze raccolte, ammonterebbe a circa 10 milioni di euro.
Secondo la ricostruzione investigativa, il sistema avrebbe permesso ai “clienti” delle cartiere di abbattere i ricavi e ridurre drasticamente le imposte da versare allo Stato.
Inoltre, il meccanismo avrebbe consentito la creazione di fondi neri nella disponibilità dei titolari delle imprese coinvolte, in quanto, una volta ricevuto il pagamento delle fatture tramite canali tracciati, gli amministratori delle cartiere avrebbero prelevato in contanti il denaro che veniva restituito, trattenendo una “provvigione” tendenzialmente tra il 10 e il 15% dell’imponibile, quale compenso per l’emissione della falsa fattura.

Nel corso dell’indagine, infatti, è stato rinvenuto, a seguito della perquisizione dell’abitazione di uno degli indagati, quello che potrebbe essere un vero e proprio tariffario contenente le percentuali che sarebbero spettate all’emittente e una “scontistica” proporzionale al volume delle fatture false richieste dai clienti. L’operazione odierna è stata possibile grazie a indagini complesse basate su accertamenti bancari e analisi dei flussi finanziari, perquisizioni e verifiche documentali, che avrebbero consentito di mappare l’intero flusso della falsa fatturazione tra i soggetti coinvolti.

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Quest’ultimo, uno dei più rilevanti nella lotta contro la criminalità organizzata nel Nord Italia, ha evidenziato come il sodalizio ‘ndranghetista emiliano fosse particolarmente efficace nel gestire operazioni illecite e nel raccogliere fondi di provenienza criminale, spesso con la collaborazione di operatori del settore finanziario. Secondo la Corte di Appello di Bologna, tali dinamiche dimostrano la pericolosità e la capacità della ‘ndrangheta emiliana di infiltrarsi nel tessuto economico e finanziario locale.

Lo schema fraudolento, venuto alla luce dall’operazione Grimilde, ha portato documentato un elaborato meccanismo messo in atto dai due imprenditori, padre e figlio, oggi destinatari del sequestro di beni. L’illecito, ricostruito durante le indagini, riguardava la creazione di una falsa sentenza apparentemente emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione I Civile. Questa sentenza contraffatta aveva indotto in errore i referenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, convinti della sua legittimità, avevano disposto il pagamento di 2,25 milioni di euro a favore di una società collegata ai due imprenditori. Tale truffa evidenzia l’abilità criminale dei due soggetti nell’ideare sofisticati sistemi di frode, approfittando delle istituzioni per ottenere ingenti somme di denaro in modo illecito.

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Al tempo stesso, il medesimo provvedimento ha disposto la sottoposizione dell’interessato alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni. Il risultato raggiunto origina da una complessa attività investigativa i cui esiti avevano portato nel mese di luglio 2021 il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna e il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia a formulare una proposta congiunta per l’applicazione delle citate misure di prevenzione personale e patrimoniale.

Il decreto di confisca ha interessato 2 immobili e 5 imprese del settore edile e immobiliare in provincia di Piacenza e di Cremona nonché 2 autovetture e 43 rapporti bancari accesi in numerosi istituti di credito.

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Crowe, accompagnato dal suo gruppo, gli “Indoor Garden Party”, dopo Catanzaro, dove celebrerà il ventennale del “Magna Graecia film festival”, fondato e diretto da Gianvito Casadonte, sarà il 22 giugno a Taranto, il 25 giugno a Roma ed il 27 giugno a Bologna.

“Sono convinto – ha detto il premio Oscar – che, mentre ci divertiamo, è bello al contempo fare qualcosa di positivo”.
(Ansa)

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La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Reggio Emilia, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, stanno dando esecuzione a 27 misure cautelari reali, per complessivi 2,5 milioni di euro circa, emesse dal G.I.P. del Tribunale felsineo. Le esecuzioni sono attualmente in corso nelle province di Reggio Emilia, Ferrara, Fermo, Forlì, Lodi, Modena, Parma, Pisa, Perugia, Torino e Verona. In particolare, la Squadra Mobile di Reggio Emilia, coordinata dalla DDA di Bologna, nel corso dell’anno 2021 aveva tratto in arresto, in esecuzione di misure cautelari carcerarie, otto soggetti gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fine, aggravati dal metodo mafioso, tra i quali, anche, estorsione, detenzione di armi e reati finanziari collegati ad una vorticosa attività di emissione, da parte del clan operante in Reggio Emilia, di fatture per operazioni inesistenti quantificate in 13.441.000,00 [tredicimilioniquattrocentoquarantuno] euro.

Per il reato di emissione di false fatture, con l’aggravante mafiosa, il GUP del Tribunale di Bologna, con sentenza di primo grado, aveva già disposto la confisca di otto società cartiere (cioè deputate all’emissione di false fatture) ed aveva condannato, per reati fiscali aggravati dal metodo mafioso, sette soggetti; tra questi, anche due presunti appartenenti al sodalizio ‘ndranghetistico emiliano, allo stato condannati in primo grado, rispettivamente, ad anni 16 e 15 di reclusione per associazione di stampo mafioso, tentata estorsione, detenzione di armi e, appunto, emissione di fatture per operazioni inesistenti. Gli ulteriori cinque soggetti sono stati condannati a pene che variano da 4 anni ad 1 anno e sei mesi per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, aggravato dal metodo mafioso. L’attività d’indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, aveva fatto emergere che il clan ‘ndranghetistico operante in Reggio Emilia aveva continuato, nella ipotesi di accusa, ad offrire, in via “professionale”, “servizi” di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per consentire alle imprese beneficiarie l’abbattimento dei propri redditi imponibili.

In relazione alla complessa attività di servizi finanziari illegali assicurati dal clan di ‘Ndrangheta reggiano ad imprenditori, Squadra Mobile e Guardia di Finanza di Reggio Emilia in codelega, hanno individuato gli utilizzatori delle fatture false e sviluppato i relativi accertamenti; si è proceduto, dapprima, a verificare l’annotazione delle false fatture nelle dichiarazioni fiscali ed a quantificare l’evaso in 3.711.271,00 [tremilionisettecentoundicimiladuecentosettantuno] euro, e, quindi, a deferire 77 soggetti indiziati di avere utilizzato, per abbattere il proprio carico fiscale, le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla locale ‘ndranghetistica emiliana, proponendo il sequestro preventivo per equivalente del profitto assicurato agli utilizzatori dei servizi finanziari illegali. Per 27 indagati il GIP distrettuale ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari ed ha emesso i citati provvedimenti ablativi. Si rappresenta che nel corso della medesima operazione la Squadra Mobile aveva già eseguito un sequestro preventivo per equivalente, emesso dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, della somma di € 717.214,36 a carico di due coniugi, entrambi condannati, in primo grado, ed attualmente detenuti per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’attività in parola testimonia lo sforzo profuso da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, per reprimere fenomeni criminali ed impedire che patrimoni, illegalmente accumulati, possano contaminare l’economia legale.

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Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Disagi per il maltempo si sono registrati nelle ultime ore anche in Calabria: in particolare una fitta nebbia questa mattina ha rallentato il tratto autostradale tra Bagnara e Scilla; per gli automobilisti si è reso necessario l’uso delle 4 frecce accese e una ridotta velocità: la visibilità era di pochi metri.

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Il procedimento nei confronti dei soggetti investiti da notifica era stato richiesto dalla Dia-Direzione investigativa antimafia, dopo le indagini su infiltrazioni della criminalità organizzata di origine calabrese in Emilia Romagna.

I beni sequestrati e confiscati riguardano 23 immobili, di cui 4 a Reggio Emilia, 6 a Bibbiano (Reggio Emilia), 3 a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), 9 a Montecchio Emilia (Reggio Emilio) e 1 a Cutro (Crotone), 4 terreni, dei quali 1 a Perugia, 1 a Reggio Emilia e 2 a Crotone, oltre a 13 mezzi tra auto, scooter e autocarri. Confiscate inoltre 8 società con sedi in Italia e all’estero, di cui 3 a Parma, una a Reggio Emilia, una a Modena e 3 in Romania, attive nel settore delle costruzioni, una ditta individuale con sede a Montecchio Emilia, oltre a 45 tra conti correnti, libretti, polizze, cassette di sicurezza, carte di debito/credito tra Italia, Lituania e Romania, dei quali 10 intestati a società e 39 conti intestati a persone fisiche riconducibili, per la maggior parte, ai 10 destinatari della misura. Altri beni già sequestrati precedentemente sono stati venduti e il ricavato è andato a favore dello Stato.

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nei confronti di un commercialista di origine crotonese ma residente in Emilia Romagna, tratto in arresto e condannato con sentenza passata in giudicato nell’ambito dell’operazione “Aemilia”.

Sul professionista è gravato un giudizio di pericolosità sociale qualificata in quanto stabilmente a disposizione del sodalizio di ‘ndrangheta operante in Emilia.

La DIA ha inoltre ricostruito, partendo dal 2007, a quanto ammontasse l’intero patrimonio del medesimo, riscontrando una rilevante sproporzione tra beni individuati e i redditi dichiarati ed ipotizzando, quindi, l’illecito arricchimento del professionista.

Il sequestro riguarda tutti i rapporti finanziari direttamente o indirettamente riconducibili al medesimo, quote sociali e compendi aziendali, 9 beni immobili tra fabbricati e terreni, per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro.

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