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I finanzieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro” finalizzato ad accertare il rispetto della disciplina antiriciclaggio rilevando diverse e protratte infrazioni. In particolare, i militari hanno accertato l’operatività di un negozio che svolgeva la propria attività in assenza della prevista iscrizione obbligatoria, nel registro detenuto dall’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM).

All’atto dell’accesso presso i locali dell’esercizio commerciale, che recava l’insegna “compro oro – pagamento in contanti o cambio merce”, i Finanzieri della Compagnia di Soverato hanno rilevato il mancato rispetto dell’obbligo di identificazione della clientela e della registrazione della merce, rinvenendo all’interno della cassaforte e nel laboratorio adiacente una gran quantità di preziosi usati di ingente valore tra cui collane, braccialetti, orecchini e anelli e denaro contante riconducibile all’attività abusiva di compro-oro.

Hanno pertanto proceduto al sequestro di circa 4 kg di preziosi, molti dei quali con incastonate pietre di pregio e diamanti, per un valore commerciale stimato di 800 mila euro e banconote per circa 6 mila euro. Sulla base dei preliminari riscontri effettuati, il titolare dell’attività commerciale è stato deferito per i reati di esercizio abusivo dell’attività di compro oro e per ricettazione.

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Le investigazioni, svolte dagli investigatori della Guardia di Finanza, mirano a contrastare l’eventuale esercizio delle attività di “compro oro” per finalità illecite, quali, ricettazione di merce oggetto di furto, il riciclaggio di denaro di dubbia provenienza, nonché attività di investimento nei c.d. beni rifugio che possono garantire alle organizzazioni criminali una stabilità di valore nel tempo. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia, hanno accertato ben 320 violazioni, nei confronti di un operatore economico in circa un anno di attività commerciale, tra cui anche l’estinzione del conto corrente dedicato all’attività di “compro oro” per i pagamenti pari o superiori ai € 500.

L’intervento eseguito esprime l’ampiezza della missione istituzionale che il decreto legislativo n. 68 del 2001 affida alla Guardia di Finanza, nel cui solco si colloca la tutela dell’economia legale. L’impegno della Guardia di Finanza di Vibo Valentia mira, come sempre, a garantire una leale competizione tra gli operatori economici del territorio vibonese, reprimendo quelle condotte che, oltre a ledere la concorrenza, possano agevolare la commissione di reati tra i quali quelli di riciclaggio.

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Uno dei due avrebbe afferrato la donna per il collo trascinandola all’interno dell’esercizio commerciale con l’intento di farle aprile la cassaforte ma la stessa sarebbe riuscita nel tentativo di divincolarsi riuscendo a fuggire per chiedere aiuto.

Sul caso indagano gli agenti della Questura di Cosenza. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all’identificazione dei due malfattori

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