L’impresa cirotana, già dall’anno 2018, aveva accumulato una elevata esposizione debitoria, soprattutto nei confronti dell’Erario, per oltre quattro milioni di euro e si era privata di tutti gli automezzi, cedendoli nel corso degli anni immediatamente precedenti. La società successivamente al 2018 aveva proseguito ad assumere lavoratori dipendenti ed aveva continuato la sua attività utilizzando quasi esclusivamente automezzi di proprietà della società di lucchese, mediante falsi contratti di noleggio, in totale evasione contributiva e fiscale, continuando in tal senso ad aumentare il proprio debito nei confronti dell’Erario, fino a circa sei milioni di euro. I costi venivano scientificamente ripartiti tra le due imprese, secondo le finalità del meccanismo evasivo. Infatti, i dipendenti in carico all’impresa di Cirò Marina venivano impiegati, promiscuamente, per i trasporti di entrambe le società, così come il carburante acquistato dalla società cirotana veniva somministrato anche ai mezzi nella disponibilità dell’impresa lucchese. Quindi, attraverso il suddetto meccanismo, l’impresa verificata formalmente “caricava” il costo del personale, omettendo di versare imposte e oneri contributivi e sociali e così permetteva alla società lucchese di effettuare i trasporti in totale evasione contributiva e fiscale e, nello stesso tempo, di detrarsi indebitamente l’I.V.A. sulle “false” fatture ricevute.

Attraverso un analitico e certosino lavoro di elaborazione dei dati, anche con l’ausilio delle indagini finanziarie, le Fiamme Gialle hanno ricostruito l’intero sistema criminoso, constatando, con riferimento alla società di Cirò Marina, l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per quasi tre milioni di euro ed una base imponibile sottratta a tassazione di circa un milione di euro. Al termine dell’attività, sono state svolte mirate indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Procuratore Domenico Guarascio, finalizzate all’individuazione degli autori dei reati e delle relative condotte, che hanno permesso di individuare quattro persone responsabili per i reati di omessa dichiarazione ed emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché, per una delle società coinvolte, la responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato. Sono state quindi sottoposte a sequestro preventivo, con l’ausilio del Gruppo della Guardia di Finanza di Lucca, disponibilità finanziarie rinvenute su nove rapporti bancari, quote societarie e quattro immobili, di cui uno ubicato in Cirò Marina e gli altri tre nella Provincia di Lucca. Il risultato operativo raggiunto testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza, in ragione delle sue peculiari prerogative di Forza di Polizia economico – finanziaria, nel contrastare l’evasione fiscale in modo da contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini.

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Il Tribunale del riesame di Catanzaro, Presieduto dal dott. Michele Cappai, a latere le dott.sse Gabriella Pede e Sara Mazzotta, accogliendo la richiesta di riesame presentata dagli avvocati Luigi Panella, Franco Giampà e Francesco Iacopino nell’interesse di Francesco Argento, Michelino Argento, Giuseppe Argento, Maria Dina Argento, Alfredo Argento, Michele Argento;

ma anche la richiesta di riesame presentata dall’avvocato Maria Jiritano nell’interesse della F.M.A. Logistica e Trasporti e della A.G.M. Trasporti ed Ecologia, ha annullato il decreto di sequestro preventivo di circa 3,5 milioni di euro e il decreto applicativo della misura del controllo giudiziario delle aziende, entrambi disposti dal GIP di Lamezia Terme.

Il Collegio catanzarese pertanto ha ritenuto, dunque, non sussistente il fumus del reato di impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento degli oltre settanta dipendenti, per lo più autisti;

e quindi neppure di approfittamento del loro stato di bisogno, disponendo la cessazione del controllo giudiziario e la restituzione di tutte le somme sottoposte a sequestro.

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